Судья Людмила Пулова не исключила никаких вариантов дальнейшего развития ситуации, назначив следующие слушания на 13 мая.
ФТС подала иск против BoNY в мае прошлого года, потребовав от банка компенсации после того, как его вице-президент в США был обвинен в содействии отмыванию российских денег на сумму более $7 миллиардов в результате осуществленных через банк транзакций в 1996-1999 годах.
Российская сторона на основании американского законодательного акта RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organisations Act), принятого для борьбы с рэкетом и коррупцией, утверждает, что имеет право утроить размер нанесенного ущерба, в результате чего величина иска составила $22,5 миллиарда.
Адвокат BoNY Иван Марисин оспаривает иск по двум аспектам.
Он говорит, что RICO относится к уголовному, а не гражданскому праву США, и следовательно, не может применяться гражданским судом, не говоря о российском суде.
Однако судья сказала, что решать, какие законы применять, будет суд.
Марисин также считает требования о тройном размере компенсации беспочвенными и призывает российскую сторону обосновать заявленную сумму.
По его словам, не было предъявлено ни одного документа, который бы подтверждал убытки, понесенные Российской Федерацией.
Адвокат российской стороны Екатерина Духина говорит, что документов, показывающих масштаб потерь федерального бюджета, нет, поскольку подобные сведения хранятся в таможенной службе лишь три года.
BoNY в понедельник предоставил новые детали транзакций, которые осуществлялись через его счета в 1996-1999 годах.
Марисин говорит, что объем этих операций составляет $3,63 миллиарда. При этом, по его словам, на долю переводов, осуществленных резидентами РФ, приходится менее $1 миллиарда. Марисин утверждает, что лишь к этим людям могут относиться налоговые требования и любые другие претензии ФТС, таким образом, оспаривая заявленные российской стороной $7 миллиардов.
До сих пор претензии адвокатов ФТС основывались на результатах американского расследования против банка по подозрению в отмывании средств.
